来势汹汹。
消息还没在纸媒出现,便已铺天盖地出现在香港互联网。
报道中精准罗列“陈学兵1.1亿美元海外资金无跨境备案”“疑似通过地下钱庄流入香港”“利用该笔资金购买CDS合约”等过程。
陈学兵看到报道,意识到这不止是一次针对股市的攻击,面色阴沉地打电话给蔡志坚,第一次朝蔡志坚发了火。
“当初你不是说渠道确定稳妥吗?怎么会被抓到证据?!”
他确实用了地下钱庄的钱。
当然,不是1.1亿美元,而是500万美元的启动资金。
500万,已经够判了。
有些事,不上称没有四两重,上了称,一千斤都打不住。
“抓到证据?不太可能吧。”蔡志坚却道。
“你确定?”
“不可能。”蔡志坚分析后坚定道:“那个洗钱公司去年就被端了,听说账目全被烧了,主要负责人也跑出去了,是死是活都不知道,警方手里都没拿到证据,否则我们早就被调查了。当时你和李家还没有太大的矛盾,他怎么可能提前拿到证据呢?”
陈学兵安定下来。
没有证据,那就是猜测。
对方很有可能是通过高盛拿到了CDS合约的1.1亿账户资料,那么直接出手攻击这笔1.1亿,倒也合理。
只要确凿证据没在对方手里,那就好办。
这件事并不算隐秘,他的钱和信托的2亿美元在同一个CDS合约上,只是之前没有人关注,既然事情曝出来,他就需要自证这笔1.1亿美元是怎么来的。
自证的办法,他当然有,而且早就安排好了,否则怎么敢和国内的信托签同一张CDS合同?
关键是,李家到底知不知道,他洗的钱只有500万?
应该不会知道吧。
谁能相信,他能拿着500万美元短时间通过期货挣到一个多亿。
那么,500万美元和1.1亿美元的概念又有很大不同,500万是普通洗钱案,而1.1亿,是惊天大案。
陈学兵坐在沙发上安静思考,杨青玥知道出了很大的事情,给他泡了一杯咖啡,坐在旁边握着他的手,也不敢出声打扰。
李家雷霆出手,杀机腾腾,所幸赵式明的电话打得及时,给了他很多思考和应对的时间。
“没事。”陈学兵想通一些事,拍了拍杨青玥的手背,“去休息吧。”
杨青玥见他说话,眼里藏着的一抹惊忧才表现出来:“我听你说..洗钱,你洗了多少钱?严重吗?”
“我能搞定。”陈学兵咳了一声,“不过我得给辛梦真打个电话,请她家帮个忙。”
杨青玥愣了一秒,但随即又摇摇头,温柔道:“我想陪着你,和你在一起,你打吧...你说什么,我就当没听见。”
陈学兵嘴动了动,但看到她担心的样子,也没再反驳。
好在这件事也没什么好避着杨青玥的,他直接给辛廷烨打了过去,请他帮忙造一张500万美元的欠条。
他和辛家资金往来密切,DCT的参股资金来往好几个亿,都是有去无回那种,一份借款合同隐秘其中问题并不大。
安排完毕,便静静等待事情发酵。
......
8点开始,香港证券方面的报纸接连报道这件事,身在港交所等待上市的武平团队拿到了热乎的报纸,急忙打电话跟陈学兵沟通。
陈学兵宽慰团队。
8点半,任颖急匆匆来了别墅,海外账户入境布置在几家券商的2.5亿美元被定向举报而冻结,香港金管局联合海关联合核查,调查原由是“涉嫌非法资金跨境流动”。
8点50,阚治冬打来电话,QDII信托转到香港的两亿资金被人举报“利用公众资金进行高风险非标投资,为自身关联企业护盘”,银监要求该笔资金暂缓一切买入动作。
九点,香港报道已沸沸扬扬。
陈学兵终于接到了第一个来自官方的电话。
央行陈副司长。
“央行反洗钱局和外汇局有些情况需要向你了解一下,不是办案,是协助核实,你不用担心,配合一下就行...你现在人在哪?”
“在深圳。”陈学兵干脆道。
对面犹豫了一下,仍给了陈学兵最大的信任:“你能否自己来一趟BJ?”
“可以,下午就到。”
“嗯,放心,这件事我会给领导打电话汇报。”
“感谢。”
陈学兵挂了电话,安排任颖买机票。
任颖也并不惊慌:“我们赶紧把证据提供过去吧,应该几天就查清楚了。”
陈学兵却摇头微笑:“你一会出趟国,去BVI,把证据守好,不要暴露,等李家把股价做到40块以下再回来,把证据交给央行。”
任颖心神一动,有所猜测:“你想引蛇出洞...”
陈学兵嘴角咧起,眼神泛过寒光:“他都这么玩了,我不轧空他,岂不是对不起他?他以为封了这两笔钱,我就没钱了?把CL基金里的1.7亿调过来,股价只要打到40块以下,就开始慢慢收拢筹码,资金的调动我会跟柳总打招呼,他配合你跟投资人们解释。”
CL基金里还有泰山会和一帮太子爷们筹来的1.5亿美元,现在还通过做空贝尔斯登赚了2000万,有1.7亿。
只要能赚钱,这些人比谁都嗜血。
任颖沉吟道:“这次走渝联金控的渠道吧,券商账户的举报这么精准,香港肯定有很多券商配合他们。”
陈学兵点点头:“你来安排,阚总配合,这次资金调动不要让埃文斯知道。”
CL基金目前是很隐秘的。
埃文斯是基金顾问,拿着3000万美元的巨额高薪,基金赚钱才能给他开工资,他肯定不会对外透露,但有些事他需要跟高盛汇报,高盛内部未必铁板一块,陈学兵还是谨慎地切断了有可能的风险。
一切安排就绪,陈学兵宽慰了一下杨青玥,让她好好准备双11的事情,便前往机场。
...
到达机场之前,陈学兵接到了乔秘书的电话。
是领导打来的。
“1.1亿美元,这么大笔钱,怎么回事?”领导口吻很严肃。
这么大笔钱,远超“非法买卖外汇”的“情节严重”门槛,够判7年以上了。
关键是陈学兵以顾问身份参与了那场香港会议,如果查实,对会议上定下的“严查土地增值税避税问题”就是个讽刺,会留下话口。